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Una de las mayores organizaciones de lavado de dinero, que movió millones de dólares de República Dominicana al exterior como fruto del narcotráfico, ha sido desmantelada por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Entre los detenidos como integrantes de la organización hay varios colombianos, informó Roberto Lebrón, portavoz del mayor general Rafael Radhamés Ramírez Ferreira, presidente de la DNCD.

Entre los apresados, dijo la DNCD, está Tomás Valdez, ejecutivo de la casa de cambio Valher, ubicada en la plaza Progreso, de la avenida  Lope de Vega. Fue apresado el 18 de este mes en el aeropuerto Las Américas, cuando se disponía a viajar a Panamá.

Agregó que de la organización forma parte también Tomás Valdez hijo (Tommy), detenido en Nueva York cuando intentaba introducir a Estados Unidos US220,000.

Lebrón sostuvo que Valdez empleaba como “mulas” para sacar dinero del país a su cuñada Damaris Payano y a Roig Valdez, así como a los colombianos John Jairo Caraballo, Edwin Franco Arias, José Manuel Tamayo Castro (Manolo), éste último detenido ayer tarde.

Sostuvo que también formaba parte del grupo el colombiano Jairo Emiro Toledo Soto, fallecido hace poco en circunstancias no aclaradas.

Lebrón afirmó que a los miembros de esa organización se les daba seguimiento desde el 2007, cuando la DNCD y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) detectaron las transacciones ilegales de dinero que alegadamente hacían a través de la casa de cambio Valher.

Destacó que la intervención de la DEA, así como de la Dirección General de Aduanas, permitió el arresto en Nueva York de una persona clave para la recepción de altas sumas en Estados Unidos, así como el decomiso de cerca de US$500 mil y el arresto de  otras tres personas que intentaban viajar a Panamá con dinero adherido a sus cuerpos y en una maleta de doble fondo.

Hace unas semanas el mayor general  Ramírez Ferreira anunció que daría a conocer casos importantes que involucran a personas que movían millones de dólares y miles de kilos de cocaína.

Lebrón dijo que al menos diez sospechosos están en Najayo y La Victoria, con medidas de coerción.

Informó que los miembros de la red comenzaron a ser detenidos en diciembre del 2007, cuando la DNCD capturó en San Pedro de Macorís, con 60 kilos de cocaína pura, al segundo teniente de la Policía Julio César Payano Nova, así como a  Jesús Peña Encarnación, Luis Encarnación Encarnación y Juan Eligio Taveras.

Aseguró que los interrogatorios hechos a esos miembros de la red permitió llegar al núcleo de ella.

Manifestó que a pesar de esos arrestos, otros integrantes de la organización siguieron sus operaciones hasta que el viernes de la semana pasada y el domingo último se produjo la captura de otras piezas claves del grupo.

Entre esas personas, dijo,  figuran Germán Reyes Sabino, Pedro Mota y Alcy F. Cruz Peralta, sorprendidos a bordo de dos vehículos transportando nueve kilos y 570 gramos de cocaína en tres maletas de doble fondo.

Explicó que esas personas fueron detenidas cuando salieron de la casa número uno de la calle Penetración Sur, en el sector La Moneda II, en Santo Domingo Este.

A esas personas, de acuerdo a la DNCD, se les  ocupó varias armas, teléfonos satelitales y celulares.

Fuente:  El Nacional